浙江东日: 浙江东日股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

浙江东日股份有限公司 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 目 录 议案 1.00： 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案-----6-7 议案 1.01：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 浙江东日股份有限公司 时间：2025 年 8 月 14 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：董伯俞董事长 果 浙江东日股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事 规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知： 一、本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议 表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商 可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所 征集的融资融券投资 ...