恒力石化: 恒力石化第九届董事会第二十九次会议决议公告

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-042 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行相应修订。 本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...