上实发展: 上实发展2025年第一次临时股东会决议公告

上海实业发展股份有限公司董事会 、《上市公司股 东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效； 召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合 法有效。 特此公告。 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-27 上海实业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 5 日 (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 表决权股份总数的比例（%） 57.2900 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决 方式及出席股份数均符合 ...