东睦股份: 东睦股份第九届董事会第一次会议决议公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-071 东睦新材料集团股份有限公司 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5日 召开了2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会8名 董事，并与公司工会委员会扩大会议民主选举产生的1名职工代表董事共 同组成了公司第九届董事会。经协商，公司第九届董事会第一次会议于 事9人，实际出席会议董事9人。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体候 选高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定。 委员：楼玉琦先生、郭灵光先生 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董 ...