科达制造: 科达制造股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-031 科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 次会议审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》，现将具体内容公告如下： 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对现行的《科达制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》 "）部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》 《科达制造 股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使， 《科达制造股份有限公司监 事会议事规则》相应废止；同时，对公司董事会人数进行调整，董事会人数由11名 增加至12名，其中设1名职工代表董事。在章程修订生效前， ...