红 宝 丽: 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－046 红宝丽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 5 日在公司综合大楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 8 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由 芮敬功先生主持。 四、根据总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任陶梅娟女士、芮益华先 生、吴一鸣先生为公司副总经理，聘任邢益辉先生为公司总工程师；董事会提名 委员会和审计委员会审查，聘任陈洪明先生为公司总会计师、财务负责人。任期 三年。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、根据董事长的提名，董事会提名委员会审查，聘任王玉生先生为公司董 事会秘书，任期三年。 王玉生先生通讯方式如下： 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、选举芮敬功先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《公司第十一届董事会各专门委员 ...