圣湘生物: 圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-055 圣湘生物科技股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式送达全体董事。第三届董事会全体董事推举董事戴立忠先生主持会议， 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 委员会委员的议案》 内容：公司第三届董事会各专门委员会的具体组成如下： （1）战略委员会：戴立忠（主任委员）、马骥、肖朝君； （2）审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、任小梅； （3）提名委员会：肖朝君（主任委员）、马骥、戴立忠； （4） ...