嵘泰股份: 嵘泰股份第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-041 江苏嵘泰工业股份有限公司 本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过，并提交董事会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事夏诚亮、朱华夏 回避表决）。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议 案需提交股东会审议。 根据公司董事会成员调整的实际情况，相应对第三届董事会审计委员会进行 调整，调整后审计委员会成员为：顾晓春（主任）、勾建勇、汤标。审计委员会 任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 易的议案》 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月六日 表决结果：7 ...