圣湘生物: 圣湘生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-054 圣湘生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公 司第三届董事会成员。2025 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时 会议，选举产生了第三届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理 人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务 总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书黄强先生已取得上海证 券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无 异议。 戴立忠先生、彭铸先生、王海啸先生、吴康先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 关于 ...