金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》，决定于2025年8月7日（星期四）14:30在 广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第 一次临时股东会会议，并于2025年7月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会 会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会 ...