Workflow
安宁股份: 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-053 四川安宁铁钛股份有限公司 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议)。 五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。 同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》部分条款,《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,废止《公 司章程》附件《监事会议事规则》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年年度报告摘要》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于修订 <公司章程> 及其附件的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 式通知全体董事。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 ...