安宁股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-055 四川安宁铁钛股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月5日召开，审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月22日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日9：15— 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过 ...