北信源: 第五届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050 修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京北信源软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议于2025年8月6日（星期三）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知及会议资料已于2025年8月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况， ...