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仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司独立董事工作细则(2025年8月修订)

(以 下简称"《公司章程》")等规定,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真 履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 独立董事工作细则 仙鹤股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公 司质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》》(以下简称"《股票上市规则》")、《上 ...