仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2025年8月修订）

重大经营与投资决策管理制度 《上海 证券交易所股票上市规则》 《仙鹤股份有限公司章程》 仙鹤股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （十二）上海证券交易所或公司认定的其他重大经营及投资事项。 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： 重大经营 ...