仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）

第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》《仙鹤股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制定本制度。 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 关联交易管理制度 仙鹤股份有限公司 （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表 ...