三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-046 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十一次会议于 2025 年 8 月 6 日在北京以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发 行公募 REITs 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-047） 。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关 ...