三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则

CTGR-FR-04-2025 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 发 布 China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 修编历程： 第一章 总则 第一条 为规范中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中国三峡 新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务，董事会下设证券事务管 理部门，作为董事会日常办事机构，协助董事会秘书开展工作，负责董事会日常 事务，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...