天府文旅: 第十一届董事会第三十五次会议决议公告
成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会于 议通知,本次会议于 2025 年 8 月 5 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,董事高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以 通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 覃聚微先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-054 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 《公司章程》等规定,会议合法有效。 二、董事会审议情况 审议通过了《关于控股子公司拟签订服务外包合同暨关联交易的议案》 第十一届董事会第三十五次会议决议。 -1- 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月六日 -2- 关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关 ...