莱斯信息: 莱斯信息2025年第三次临时股东大会会议资料

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 会议资料 目 录 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ........ 6 议案三 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 议案四 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公 司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予 以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并按规定出示身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、 股票账户卡原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公 章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印 ...