兴化股份: 董事会议事规则（2025年8月）

陕西兴化化学股份有限公司 董事会议事规则 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 董事 | | 第三章 | 董事会的组成及其职权 | | 第四章 | 董事长 | | 第五章 | 董事会秘书 | | 第六章 | 董事会会议的召开程序 | | 第七章 | 董事会会议的议事程序及表决程序 | | 第八章 | 董事会会议决议及决议公告 | | 第九章 | 董事会会议记录及会议档案管理 | | 第十章 | 董事会工作会议 | | 第十一章 | 附则 | | | 第一章 总 则 | 第一条 为明确陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）董事会的职责权限，进一步规范公司董事会的议事方 式和决策程序，保障董事会决策行为民主化、合法化、科学 化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《陕西兴化化学 股份有限公司 ...