中船科技: 中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-034 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 年 7 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的预案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资 的公告》（临 2025-036）。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于增补公 ...