百隆东方股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-023 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。 公司于2025年7月29日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9 人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，所形成决议合法有效。 三、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于提名第六届董事会候选人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建 明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人。任 期自股东会审议通过之 ...