山东天岳先进科技股份有限公司关于修订《公司章程（草案）》的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-051 山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司 2025年2月19日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草 案）的议案》。本次股东大会授权董事会及/或其授权人士，为公司首次公开发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管 机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程（草案）》不时进行调整和修改（包括但不 限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。 根据上述股东大会的授权，为公司本次发行上市之目的，2025年8月6日，公司召开了第二届董事会第十 四次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草 案 ...