上纬新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-066 上纬新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年8月6日 （二）股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关 法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议； 3、3名监事列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积 ...