舍得酒业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-040 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日以通讯方式召开了第十一届董事会第十六次 会议，有关本次会议的通知，公司已于2025年7月31日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应 到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经 与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。 因倪强先生辞去公司董事职务，经公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审查通过，公司董事会同意提名钱顺江先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自 公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年 ...