山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-050 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2025年8月6日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会 议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于确认H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》 董事会同意关于公司H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行上市"）的相 关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发行程序及相关事项，并 授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二） ...