利尔化学: 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-024 利尔化学股份有限公司 （2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》 、《股东会议事规则》、 《董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公 司章程指引》 议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职 工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使等。待前述修订生效后，公司《监事会议 事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均 不再适用。 本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除"监 事"、"监事会" 相关表述，并将"股东大会"调整为"股东会"。 前述修订 因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅 ...