上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-069 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召 开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2025 年半年度报告》及《上纬新材 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 ...