上纬新材: 上纬新材董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职 责并披露。空缺超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。 第三章 董事会秘书的聘任与解聘 第七条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后3个月内，或者原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第十条 公司聘任董事会秘书的，应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，及时通过系统"资料 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》 及其他现行有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二 ...