四川九洲: 四川九洲电器股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025043 四川九洲电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高 公司规范运作水平，根据《公司法》 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 7 日召 开第十三届董事会 2025 年度第五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》《关于 修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》及《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》。 《上市公司章程指引》 《公司章程》 《深圳 《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》已同日披露在巨 潮资讯网。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 附件：《公司章程》修订对比表 序 原制度条款 修订后制度条款 具体修订情况详见附件。 上述议案尚须 ...