金禄电子: 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开的2025年第一 次临时股东会会议已审议通过《公司章程》修订事项及董事会换届选举事项。公司新一 届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名。 公司于2025年8月7日召开职工代表大会，选举伍海霞女士（简历详见附件）担任公 司第三届董事会职工代表董事。伍海霞女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的 相关规定，将与公司2025年第一次临时股东会会议选举产生的4名董事共同组成公司第 三届董事会。公司第三届董事会任期自2025年8月7日起三年。 本次职工代表董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-039 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月七日 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 伍海霞，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。200 ...