汇金股份: 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规 定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 29.99% 股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、 肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）。第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日 起三年。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议，并采用累积投票 ...