宏达股份: 2025年第五次临时股东会决议公告

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 50.7954 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，鉴于董事长乔胜俊、副董事长王浩因工作原因无法 出席并主持本次股东会，董事共同推举董事黄建军主持会议。采取现场与网络投 票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司 法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-071 四川宏达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | ...