汤臣倍健: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-038 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。 （1）现场表 ...