中科微至: 中科微至关于增选第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订 <中科微至科技股份有限公司> 章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》、《关于增选第二届董事会非独 立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 二、增选第二届董事会非独立董事的情况说明 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-036 中科微至科技股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司 治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《中科微至科技 股份有限公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事保持 3 名不变。职工代表董事由职工代表大会选举产 生。 附件：非独立董事候选人简历 ...