中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | | | 中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中科微至科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科微至科技股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行 核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理 签到手续。 1、自然人股东持本人身份 ...

证券日报网讯8月8日晚间，中科微至发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

中科微至科技股份有限公司 委托理财管理制度 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中 科微至科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全部全资子公司、控股子公司（以下统称为"子 公司"）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未 经批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通 过委托商业银行、证券公司、基金公司或信托公司等金融机构进行短期、低风险 委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，不得投 资非保本类理财产品。 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，不得用于投资股票及其衍生 产品、证券投资基金、以证券投资为目的的非保本类的委托理财产品等。 第二章 审批决策流程 中科微至科技股份有限公司 委托理财管理制度 第 一 章 总则 第一条 为规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维 护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国 ...

中科微至科技股份有限公司 章程 中科微至科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 中科微至科技股份有限公司 章程 中科微至科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 | | | | | | 公司系由原中科微至智能制造科技江苏有限公司整体变更而来。公司在无 锡 市 数 据 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91320214MA1MLB3M2A。 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经上海证券交易所审核通过，并于 2021 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,300 万股，于 2021 年 10 月 26 日 在上海证券交 ...

中科微至科技股份有限公司 关联交易管理制度 中科微至科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中科微至科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《中科微至 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的可 能引致资源或者义务转移的事项。 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公 司做好登记管理工作。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则 ...

中科微至科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中科微至科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》 ")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司收购管理办法》及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下所有公司股份及 其变动的管理。 第三条 本办法所称高级管理人员，指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司认定的其他人员。 第五条 董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖出，也 可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。董事及高级管理人员 减持股份，应当遵守法律、行政法规等规范性文件、上海证券交易所其他业务规 则以及本制度规定。对持股比例、持股期限、减 ...

中科微至科技股份有限公司 信息披露管理制度 中科微至科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的己经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响的事 项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章其他 有关规定，履行信息披露义务。 第四条 本制度的适用范围：公司、公司直接或间接控股 50%以上的公司及 纳 入公司合并会计报表的 ...

中科微至科技股份有限公司 股东会议事规则 中科微至科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科微至科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规，制定 本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派岀机构和上海证 券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及 ...

中科微至科技股份有限公司 累积投票制实施细则 中科微至科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、以及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名及以上董事 时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人 数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上(含两名)的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不包括职工代表董 事）。 第四条 股东会选举 ...

中科微至科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准 则》及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 中科微至科技股份有限公司 董事会议事规则 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （―）召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...