北新路桥: 第七届董事会第二十二次会议决议公告
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。 为进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟 对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时,公司根据中国证券监 督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定, 拟调整内部监督机构设置,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权。 董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程 备案等相关事宜。 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-40 新疆北新路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司" "本公司")关于召开第 七届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式向各位董事 发出,会议于 2025 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市经济技术开 ...