海新能科: 第六届董事会第二十五次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-029 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十五次会议通知，会 议于2025年08月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 根据《董事会审计委员会实施细则》的规定，审计委员会由5名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，目前董事会审计委员会成员为独立董事李红杰、姜 哲铭、吴盛富、董事王笛、李雪梅，以上成员将依据《公司法》的规定行使监事 会职权，后续如有审计委员会成员离职，公司将选举新 ...