永兴股份: 永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本 议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务相应解除，监事会职权由董事 会审计委员会行使，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应 废止。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-030 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司于2025年8 ...