海新能科: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-032 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于2025年08月26日（星期二）下午2：00召开2025年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司召开2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年08月26日（星期二）下午2:00； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间为：2025年08月26日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...