北新路桥: 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简 称"公司" "本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公 司规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《公司 章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组成参加、 为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司证券部是独立董事专门会的履职服务支撑部门，主 要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事 组成。 ...