天振股份: 第二届董事会第二十一次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-036 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以电话 等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中徐宗宇 先生、马宁刚先生、韦军先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列 席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...