天振股份: 关于制定及修订部分公司制度的公告

一、本次修订部分制度的背景 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的 议案》，具体情况如下： 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文 件。 三、备查文件 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范 公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。 二、本次修订部分制度的情况 | | | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更方式 ...