江苏神通: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—047 江苏神通阀门股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第七届董事会。 同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届 董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 董事长：韩力先生 非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生 独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生 职工代表董事：陈力女士 公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次 临时股东会审议通过之日起至公司第 ...