戎美股份: 董事会秘书工作细则

日禾戎美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事会秘 书执行职务过程中的基本行为准则。 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采取有效措施督促上市公 司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围和内容及各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，做好信息披露相关工作。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的个人品质和 职业道德。 第六条 董事会秘书不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任 除董 ...