宝兰德: 北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-027 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-029）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日发出，会议于 2025 年 8 月 8 日在北京市西城区北三环中 路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长易 存道主持，公司全体高级管理人员列 ...