国晟科技: 2025年第二次临时股东大会会议资料

国晟世安科技股份有限公司 会议资料 证券代码：603778 国晟世安科技股份有限公司 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 议案一 国晟世安科技股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 进行修订。具体内容如下： 序号 修订前 修订后 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 司""本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益。 的合法权益。 董事长辞任 ...