戎美股份: 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-028 日禾戎美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第三届 董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订部 分公司治理制度的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、 修订《公司章程》及若干管理制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程 指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司同意由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权，该等调整不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时对《日 禾戎美股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及若干管 ...