永兴股份: 永兴股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-027 广州环投永兴集团股份有限公司 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 附件：候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张 雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，同意提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为公司第二届董事会独 立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。 ...